(1) Контрольная закупка является способом осуществления проверки на месте, которая проводится до информирования учреждения по валютному обмену о решении инициировать проверку на месте, и заключается в искусственном создании сотрудниками Национального банка Молдовы, назначенными согласно соответствующему решению, ситуации покупки/продажи иностранной валюты путем выражения намерения осуществить обменную валютную операцию. Контрольная закупка может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.
(2) После проведения контрольной закупки учреждение по валютному обмену (в лице представителя, кассира учреждения по валютному обмену или иного лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при совершении обменных валютных операций) информируется о проведении контроля и о совершении контрольной закупки.
(3) Денежные средства, в том числе иностранная валюта, использованные в рамках валютной операции сотрудниками Национального банка Молдовы, осуществившими контрольную закупку, возвращаются им же. Иностранная валюта или национальная валюта, полученная в рамках обменной валютной операции, возвращается учреждению по валютному обмену.
(4) Аудио-, фото-, видеозаписи, выполненные сотрудниками Национального банка Молдовы, и/или по обстоятельствам объяснения кассира учреждения по валютному обмену или лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при осуществлении обменных валютных операций, могут служить доказательствами фактов, имевших место при осуществлении контрольной закупки.
(5) Контрольная закупка осуществляется за счет средств, предназначенных для этой цели и предусмотренных в бюджете Национального банка Молдовы.
Статья 62-1 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта