(1) Контроль за соблюдением учреждениями по валютному обмену настоящего закона осуществляется Национальным банком Молдовы в пределах своей компетенции в рамках проверки на месте и дистанционной проверки.
(1-1) Проверки на месте деятельности учреждений по валютному обмену осуществляются в рамках плановых и внеплановых проверок.
(2) Плановые проверки на месте деятельности учреждений по валютному обмену осуществляются Национальным банком Молдовы не чаще одного раза в течение календарного года с привлечением при необходимости представителей регулирующих и контрольных органов в соответствии с их компетенцией.
(3) Национальный банк Молдовы вправе осуществлять внеплановые проверки на месте деятельности учреждений по валютному обмену в следующих случаях:
а) в целях проверки выполнения учреждениями по валютному обмену требований по устранению в срок выявленных нарушений, а также других требований, установленных Национальным банком Молдовы в связи с применением санкций к учреждениям по валютному обмену;
b) на основании зарегистрированных Национальным банком Молдовы заявлений (петиций), поступивших от потребителей, а также других лиц, включая органы с контрольными функциями, о нарушении учреждениями по валютному обмену положений валютного законодательства;
c) в случае установления в рамках дистанционных проверок нарушения учреждениями по валютному обмену положений валютного законодательства, касающихся их деятельности;
d) по собственной инициативе – исходя из анализа, основанного на рисках, и/или в случаях нестабильности на валютном рынке.
(4) Проверка на месте в учреждении по валютному обмену осуществляется работниками Национального банка Молдовы на основании принятого Национальным банком Молдовы письменного решения, которое доводится до сведения учреждения по валютному обмену. В решении обязательно указываются название подлежащего проверке учреждения по валютному обмену, работники, уполномоченные осуществить проверку, и дата осуществления проверки.
(4-1) В рамках проверки на месте работники Национального банка Молдовы, уполномоченные на ее осуществление, имеют право использовать для удостоверения констатируемых фактов технические средства (аудио-, видео-, фото-) и приглашать одного или нескольких понятых.
(5) По результатам проверки на месте составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах, подписываемых осуществившими проверку работниками Национального банка Молдовы и уполномоченным лицом учреждения по валютному обмену, в котором проводилась проверка. Если указанное лицо отказывается подписать акт о результатах проверки, работники Национального банка Молдовы отмечают факт отказа в соответствующем акте. Один экземпляр акта о результатах проверки вручается/направляется учреждению по валютному обмену, а второй хранится в Национальном банке Молдовы.
(6) В случае несогласия с результатами проведенной проверки на месте учреждение по валютному обмену в течение пяти рабочих дней со дня вручения (получения) акта о результатах проверки может в письменной форме представить обоснование несогласия с приложением соответствующих документов.
(7) Проверка на месте и дистанционная проверка деятельности учреждений по валютному обмену осуществляются также с учетом положений статьи 75-1 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года, применяемых соответствующим образом.
(8) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать дополнительные особенности осуществления проверки на месте и дистанционной проверки деятельности учреждений по валютному обмену.
Статья 62 Закон O валютном регулировании* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №62 от 21.03.2008
Структура акта