(1) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei despre toate modificările datelor conţinute în cererea de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă și în documentele anexate la aceasta.
(2) Înştiinţarea se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă modificările în cauză. Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei.
(4) Dacă în cadrul casei de schimb valutar sau al sucursalei acesteia a fost deschis suplimentar cel puţin un ghişeu, casa de schimb valutar urmează, suplimentar faţă de informaţia privind modificarea numărului de ghişee, să prezinte documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.e), alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.d), precum şi, în cazul în care ghişeul suplimentar a fost deschis în altă încăpere decît cea în care se află alte ghişee, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.f)-h), alin.(4) lit.e)-g).
(5) Dacă pe parcursul activității au survenit modificări/completări în componența asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-șef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, casa de schimb valutar sau hotelul urmează să prezinte, suplimentar la informația privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. i)–j), alin. (4) lit. h)–i), alin. (6) lit. e)–f) referitoare la persoanele menționate. În cazul modificării componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociaților/acționarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiunilor/acțiunilor casei de schimb valutar.
(5-1) Modificarea/completarea componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (8) și (9) și/sau ale art. 66 alin.(6).
(5-2) În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică mutatis mutandis prevederile art. 48 alin. (21) și (22) din prezenta lege.
(6) Dacă casa de schimb valutar/hotelul intenţionează să instaleze aparate de schimb valutar (inclusiv suplimentare), casa de schimb valutar/hotelul urmează să prezinte o cerere de reperfectare a licenţei, la care se anexează documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. m)-o), alin. (6) lit. h)-j).
Art 51 Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008
Structura actului