(1) Supravegherea pe bază consolidată a unei bănci persoană juridică din Republica Moldova este exercitată de Banca Națională a Moldovei în următoarele situații:
a) banca licențiată de Banca Națională a Moldovei este banca-mamă la nivelul Republicii Moldova, care, în sensul prezentului capitol, are ca filială o bancă/societate de investiții sau o societate financiară nonbancară sau atunci cînd o astfel de bancă/societate de investiții sau societate financiară nonbancară este o entitate asociată băncii-mamă și care nu este la rîndul său o filială a unei alte bănci/societăți de investiții licențiate în Republica Moldova sau a unei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte înființate în Republica Moldova;
b) banca licențiată de Banca Națională a Moldovei are ca întreprindere-mamă înființată în Republica Moldova sau în alte state o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, fără ca întreprinderea-mamă să mai aibă filiale în Republica Moldova; sau în cazul în care are astfel de filiale-bănci în Republica Moldova al
căror total al activului bilanțier este inferior activului bilanțier al băncii respective.
(2) În cazul în care o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă are ca filiale în Republica Moldova cel puțin o bancă și o societate de investiții, supravegherea pe bază consolidată se exercită de Banca Națională a Moldovei, cerințele prudențiale pe bază consolidată fiind aplicabile băncii.
Art 109 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului