(1) Banca Naţională a Moldovei acordă licență unei bănci solicitante doar dacă banca respectivă a prezentat informația cu privire la identitatea acționarilor, direcți și indirecți, inclusiv beneficiari efectivi, persoane fizice sau juridice, care vor avea dețineri calificate, precum și cu privire la cuantumul deținerilor acestora, iar în cazul în care nu există dețineri calificate, banca solicitantă prezintă o informație cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acționari, direcți și indirecți, inclusiv beneficiari efectivi, persoane fizice sau juridice.
(2) Banca Naţională a Moldovei poate acorda licență numai dacă este pe deplin convinsă că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al băncii, calitatea persoanelor prevăzute la alin. (1) este în corespundere cu prevederile art. 48 alin. (1).
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileşte conform prevederilor art. 45 alin. (7).
(4) În cazul în care există legături strînse între bancă și oricare alte persoane fizice sau juridice, Banca Naţională a Moldovei acordă licență numai în cazul în care legăturile respective nu împiedică exercitarea funcției sale de supraveghere.
(5) Banca Naţională a Moldovei refuză unei bănci acordarea licenței în cazul în care actele cu putere de lege sau actele autorităților publice din alt stat, care reglementează activitatea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice cu care banca respectivă are legături strînse, sau dificultățile prezentate de punerea în aplicare a respectivelor acte împiedică exercitarea funcției de supraveghere a Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Banca Națională a Moldovei solicită băncilor să-i furnizeze informațiile necesare pentru a monitoriza în mod continuu respectarea condițiilor menționate la alin. (4) și (5) și a prevederilor art. 51 alin. (5).
Art 12 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului