(1) Banca trebuie să dispună de politici și proceduri interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului și trebuie să aplice cerințele legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
(2) Banca nu poate ascunde, converti sau transfera bani sau alte valori, ştiind că acestea provin din activităţi criminale, pentru mascarea originii lor ilegale, şi nici asista persoana angajată în astfel de activităţi pentru evitarea consecințelor legale ale faptelor ei.
Art 95 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului