(1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor bănci persoane juridice din Republica Moldova este societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a Moldovei solicită societăţii holding cu activitate mixtă şi filialelor acesteia, inclusiv în situaţia în care sînt situate pe teritoriul unui alt stat, direct sau prin intermediul băncilor-filiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii băncilor persoane juridice din Republica Moldova – filiale ale societăţii holding cu activitate mixtă.
(2) O societate holding cu activitate mixtă persoană juridică din Republica Moldova şi filialele acesteia persoane juridice din Republica Moldova trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), atît la solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de autoritate responsabilă cu licențierea şi supravegherea unei bănci persoană juridică din Republica Moldova – filială a societăţii holding cu activitate mixtă, cît şi la solicitarea autorităţii responsabilă cu licențierea şi supravegherea unei bănci dintr-un alt stat – filială a societăţii holding cu activitate mixtă.
(3) Banca Naţională a Moldovei poate efectua inspecţii, pentru a verifica informaţiile furnizate de societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora, prin intermediul personalului Băncii Naţionale a Moldovei, împuternicit în acest sens, sau prin intermediul societăților de audit sau experţilor numiţi de Banca Națională a Moldovei.
(4) Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este un asigurător, poate fi utilizată şi procedura prevăzută la art. 123. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia își are sediul într-un alt stat, verificarea informaţiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 115.
Art 120 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului