(1) În sensul prezentului capitol, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei dobîndirea de către bancă a oricărei dețineri calificate într-o entitate dintr-un alt stat dacă, în urma dobîndirii respective, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a băncii conform cerințelor stabilite de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
(2) Criteriile care stau la baza evaluării intenției de dobîndire a deținerilor calificate prevăzute la alin. (1) au în vedere următoarele:
a) dobîndirea deținerii calificate să nu supună banca la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe bază consolidată;
b) banca să dispună de suficiente resurse financiare şi de natură organizatorică pentru dobîndirea şi administrarea deținerii calificate.
(3) Deținerile calificate, altele decît cele supuse aprobării prealabile conform alin. (1), se notifică Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 5 zile de la data dobîndirii lor de către bancă.
Art 58 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului