(1) Orice deținere calificată al cărei cuantum depășește 10% din capitalul eligibil al băncii, astfel cum este definit în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, într-o întreprindere care nu este una dintre cele enumerate în continuare face obiectul dispozițiilor prevăzute la alin. (3):
a) o entitate din sectorul financiar;
b) o întreprindere care nu este o entitate din sectorul financiar și care desfășoară activități considerate de Banca Națională a Moldovei a fi oricare dintre următoarele:
- activități care sînt o prelungire directă a serviciilor bancare;
- activități auxiliare serviciilor bancare;
- activități de leasing, factoring, administrare a fondurilor de investiții, administrare a serviciilor de prelucrare a datelor sau orice altă activitate similară.
(2) Cuantumul total al deținerilor calificate ale unei bănci în alte întreprinderi decît cele menționate la alin. (1) lit. a) și b) care depășește 20% din capitalul său eligibil face obiectul dispozițiilor prevăzute la alin. (3).
(3) Se interzice băncilor să aibă dețineri calificate menționate la alin. (1) și (2) al căror cuantum depășește procentele din capitalul eligibil prevăzute la alineatele menționate.
(4) În sensul prezentului articol se au în vedere numai acele dețineri calificate în capitalul entității din afara sectorului financiar, care reprezintă cel puțin 10% din capital sau din drepturile de vot ori care fac posibilă exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării entității respective.
Art 55 Legea Privind activitatea băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №202 din 06.10.2017, versiune în vigoare din 06.10.2010
Structura actului