(1) Статусом квалифицированного инвестора обладают лица и учреждения, перечисленные в пунктах 1) и 2) части (2) и части (3) статьи 137, а также лица, приобретающие данный статус в соответствии с частью (2) настоящей статьи.
(2) Статус квалифицированного инвестора может быть предоставлен:
1) юридическим лицам, отвечающим по меньшей мере двум из следующих критериев:
а) наличие в среднем не менее 250 работников;
b) размер общих активов не менее эквивалента 43 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;
с) валовая прибыль не менее эквивалента 50 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;
2) физическим лицам, отвечающим по меньшей мере двум из критериев, перечисленных в части (3) статьи 137.
(3) Для получения по требованию статуса квалифицированного инвестора заявитель подает под свою ответственность соответствующую декларацию лицу, осуществляющему публичное предложение, и/или инвестиционному обществу, через которое осуществляется публичное предложение. При подаче декларации заявитель получает статус квалифицированного инвестора.
(4) Заявитель считается квалифицированным инвестором только в отношении лица, осуществляющего публичное предложение, и/или инвестиционного общества, через которое осуществляется публичное предложение, и которому заявитель подал декларацию, предусмотренную в части (3).
(5) При получении декларации в соответствии с частью (3) лицо, осуществляющее публичное предложение, и/или инвестиционное общество, через которое осуществляется публичное предложение:
a) не обязано проверять соответствие заявителя положениям части (2);
b) не вправе отказать заявителю в предоставлении ему статуса квалифицированного инвестора.
Статья 138 Закон O рынке капитала в Республике Молдова с изменениями 2024 год №171 от 11.11.2012
Структура акта