(1) Calitatea de investitor calificat o au persoanele şi instituţiile specificate la art. 137 alin. (2) pct. 1) şi 2) şi alin. (3) şi persoanele care obţin această calitate la cerere, conform alin. (2) din prezentul articol.
(2) Calitatea de investitor calificat poate fi obţinută de:
1) persoanele juridice care întrunesc cel puţin două din următoarele criterii:
a) au un număr mediu de angajaţi de cel puţin 250 de persoane;
b) valoarea activelor totale constituie echivalentul în lei a cel puţin 43 milioane de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei;
c) profitul brut constituie echivalentul în lei a cel puţin 50 milioane de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei;
2) persoanele fizice care corespund la cel puţin 2 criterii stabilite la art. 137 alin. (3).
(3) Pentru obţinerea, la cerere, a calităţii de investitor calificat, solicitantul depune pe propria răspundere o declaraţie în acest sens persoanei care efectuează oferta publică şi/sau societăţii de investiţii prin al cărei intermediu este efectuată oferta publică. La depunerea declaraţiei, solicitantul obţine calitatea de investitor calificat.
(4) Solicitantul se consideră investitor calificat doar în raport cu persoana care efectuează oferta publică şi/sau cu societatea de investii prin al cărei intermediu se efectuează oferta publică şi căreia solicitantul i-a prezentat declaraţia specificată la alin. (3).
(5) La primirea unei declaraţii conform alin. (3), persoana care efectuează oferta publică şi/sau societatea de investiţii prin al cărei intermediu se efectuează oferta publică:
a) nu sînt obligate să verifice corespunderea solicitantului cu prevederile alin. (2);
b) nu sînt în drept să refuze solicitantului obţinerea calităţii de investitor calificat.
Art 138 Legea Privind piaţa de capital în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №171 din 11.11.2012
Structura actului